公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-012

证券代码：873762 证券简称：智达科技 主办券商：国信证券
智达信科技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《会计法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十三条 董事会行使下列职 第一百一十三条 董事会行使下列职

权： 权：

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（公司 解聘公司副总经理、财务负责人等高级财务总监即公司财务负责人）等高级管 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项；
项；
第一百四十九条 公司审计与风险委员 第一百四十九条 公司审计与风险委员会负责审核公司财务信息及其披露、监 会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计与风险委员会全 下列事项应当经审计与风险委员会全

公告编号：2026-012

体成员过半数同意后，提交董事会审 体成员过半数同意后，提交董事会审
议： 议：

（三）聘任或者解聘公司财务总监； （三）聘任或者解聘公司财务负责人；
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《会计法》等相关规定及公司经营管理需要，对部分内容进行修订。

三、备查文件

《智达信科技术股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议》

智达信科技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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