公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-060

证券代码：873762 证券简称：智达科技 主办券商：国信证券
智达信科技术股份有限公司

第一届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以专人送达和电子
邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李炜

6.会议列席人员：财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-060

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-058）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
1.议案内容：

为适应公司战略规划、日常经营与业务发展，进一步优化和完善公司治理结构，提高公司营运效率，根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司组织架构进行调整。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新编〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智达信科技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-060

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《智达信科技术股份有限公司公司章程》的规定，董事会提请在公司会议室（辽宁省大连高新园区火炬路 25 号）召开 2025 年第四次临时股东会，股东会召开的具体时间另行通知，审议如下议案：

（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

智达信科技术股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议

智达信科技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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