公告日期：2025-09-17

智达信科技术股份有限公司

章程

2025 年 9 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东会......5

第一节 股 东......5

第二节 股东会的一般规定...... 8

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会的提案与通知...... 12

第五节 股东会的召开......14

第六节 股东会的表决和决议...... 16

第五章 党的委员会......19
第六章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23

第七章 总经理及其他高级管理人员......29
第八章 审计与风险委员会......30
第九章 财务会计制度、利润分配...... 32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34

第十章 通知、信息披露和投资者关系管理......35

第一节 通知......35

第二节 信息披露......35

第三节 投资者关系管理......35

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38

第十二章 修改章程......40
第十三章 附则......40

第一章 总 则

第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《国有企业公司章程制定管理办法》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 智达信科技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实，公司建立党的工作机构，开展党的活动。公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费用中列支。依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益，公司为工会组织提供必要的活动条件。

公司以发起方式设立，在大连高新技术产业园区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：91210231736407196M。

第三条 公司注册名称：智达信科技术股份有限公司。

第四条 公司住所：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 717 号华录大厦 14 层，邮政编码：
116023。

第五条 公司注册资本为人民币 8,500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对于出资人、公司、党总支、股东、董事、纪检委员、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：在国家宏观调控下，以其全部法人财产依法独立经营、自负盈亏。建立和完善公司制度，依靠科技……
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