公告日期：2025-08-29

证券代码：873762 证券简称：智达科技 主办券商：国信证券
智达信科技术股份有限公司

第一届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以专人送达和电子
邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李炜

6.会议列席人员：财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订需由股东大会审议的公司制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律、法规、规范性文件，并根据公司具体情况，公司修订如下制度：

（1）《智达信科技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-037）
（2）《智达信科技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-038）
（3）《智达信科技术股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-039）

（4）《智达信科技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-040）
（5）《智达信科技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）

（6）《智达信科技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）

（7）《智达信科技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）

（8）《智达信科技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）

（9）《智达信科技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：

（10）《智达信科技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）

（11）《智达信科技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-047）

（12）《智达信科技术股份有限公司重大资金往来管理制度》（公告编号：2025-048）
2.审计委员会意见

审议通过了上述议案中的第（5）《智达信科技术股份有限公司对外担保管理制度》、（6）《智达信科技术股份有限公司对外投资管理制度》、（7）《智达信科技术股份有限公司关联交易管理制度》、（8）《智达信科技术股份有限公司利润分配管理制度》、（9）《智达信科技术股份有限公司募集资金管理制度》、（12）《智达信科技术股份有限公司重大资金往来管理制度》，并同意提交第一届董事会第四十次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张俊涛、姚宏、张维石对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司四个专门委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定并结合本公司实际情况，对公司四个专门委员会工作细则进行修订，修订制度如下：

（1）《智达信科技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

（2）《智达信科技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

（3）《智达信科技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

（4）《智达信科技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

同时，董事会审计委员会更名……
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