公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-007

证券代码：873761 证券简称：瑞华赢 主办券商：中信证券
北京瑞华赢科技发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖一兵
6.召开情况合法合规性说明：

2026 年 1 月 20 日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于召开北京瑞
华赢科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
327,766,921 股，占公司有表决权股份总数的 89.53%。

公告编号：2026-007

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年 1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 327,766,921 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日为止。具体授权事项包括但不限于：

公告编号：2026-007

1.向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请文件；

2.批准、签署、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；

3.负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如有）；

4.在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

5.办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 327,766,921 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转……
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