公告日期：2025-12-10

证券代码：873761 证券简称：瑞华赢 主办券商：中信证券
北京瑞华赢科技发展股份有限公司

子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，无需股东会
审议通过。
二、制度的主要内容，分章节列示

北京瑞辰智联科技股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范北京瑞辰智联科技股份有限公司（下称“公司”或
“母公司”）控股子公司（下称“子公司”）经营管理行为，促进子公司健
康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京瑞辰智联科技股
份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构
调整或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立
法人资格主体的公司。母公司对某公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过

50%，但是依据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东大会的决议产生重大影响的，母公司对其构成控股。

第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。
第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第五条 公司对控股子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。

第二章 人事管理

第六条 母公司通过子公司股东会或者通过股东决定的方式行使股东权力制定子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事（执行董事）、股东代表监事及高级管理人员。

第七条 母公司向子公司委派或推荐的董事（执行董事）、监事及高级管理人员候选人员由公司董事会确定或提名。

第八条 子公司的董事（执行董事）、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使董事（执行董事）、职工代表监事、高级管理人员义务，承担董事（执行董事）、监事、高级管理人员责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调母公司与子公司间的有关工作；

（三）保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；
（五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；

（六）列入子公司董事会（执行董事）、监事会、股东会（股东）审议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东会审议；

（七）承担母公司交办的其它工作。

第九条 子公司的董事（执行董事）、监事、高级管理人员应当严格遵守
法律、行政法规和章程，对母公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，
不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，
不得侵占任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与任职子公司订立合同
或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，
依法追究法律责任。

第十条 子公司的董事（执行董事）、监事、高级管理人员在任职期间，
应于每年度结束后 1 个月内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上
按公司考核制度进行年度考核，连续 2 年考核不符合公司要求者，公司将提
请子公司董事会（执行董事）、股东会（股东）按其章程规定予以更换。

第十一条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员
花名册及变动情况及时向母公司备案。各子公司管理层的人事变动应向母公
司汇报并备案。

第三章 财务管理

第十二条 财务控制：母公司对子公司的投资规模和方向、资产结构、
资产安全、成本利润等实施监督、指导和建议。

第十三条 子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求，按照《企业
会计准则》有关规定开展日常会计核算工作。

第十四条 子公司应每月向母公司递……
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