公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-047

证券代码：873760 证券简称：华兴股份 主办券商：民生证券
汕头华兴冶金设备股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：佘京鹏董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，聘任李立鸿先生为公司总经理，任期

公告编号：2025-047

自董事会选举产生之日至公司第六届董事会任期届满之日。
2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，聘任刘梦璋先生、姚伟鹏先生、陈志坚先生、闫丽峰先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日至公司第六届董事会任期届满之日。
2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的规定，聘任谢阳琳女士为公司财务总监，任期自董事会聘任之日至公司第六届董事会任期届满之日。
2.审计委员会意见

经审查财务总监候选人谢阳琳女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为谢阳琳女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，我们认为其具备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定。我们同意聘任谢阳琳女士为公司财务总监，并将该事项提交公司第六届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

公告编号：2025-047

本议案无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，聘任姚伟鹏先生为公司第六届董事会秘书，任期自董事会聘任之日至公司第六届董事会任期届满之日。
2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

汕头华兴冶金设备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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