公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-022

证券代码：873760 证券简称：华兴股份 主办券商：民生证券
汕头华兴冶金设备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十八次会议于 2025年 4 月 21 日审议并通过：

提名佘京鹏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,104,000股，占公司股本的 36.8096%，不是失信联合惩戒对象。

提名李立鸿先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 935,000 股，占公司股本的 1.2698%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘梦璋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 219,900 股，占公司股本的 0.2986%，不是失信联合惩戒对象。

提名王双喜先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚文强先生为公司独立董事，任职期限 1 年，本次换届尚需提交 2024 年年度
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

简历：王双喜，男，汉族，1965 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士

公告编号：2025-022

学历，教授级高工、广东扬帆计划高层次人才、国务院政府特殊津贴专家，汕头大学工
学院教授、汕头轻工装备研究院执行院长。1986 年 8 月至 1989 年 8 月，任职于航空部
134 厂冶金处，担任助理工程师；1992 年 4 月至 1999 年 8 月,任职于军械工程学院基础
部，担任讲师；2002 年 9 月至 2005 年 8 月，任职于佛山市地天泰超硬磨具有限公司，
技术总监，高工。2005 年 9 月至 2008 年 8 月佛山地天泰新材料技术有限公司，总经理。
2008 年 9 月至 2011 年 8 月，任职于佛山市华南精密制造技术研究开发院，担任院长；
2011 年 9 月至今，任职于汕头大学工学院教授，汕头轻工装备研究院执行院长。主要从事材料精密成型及轻工装备的研究开发，是中国硅酸盐学会薄膜与涂层分会理事、广东省机械工程学会常务理事，主持工信部重大专项、广东省重大专项等课题 46 项，在
国内外发表学术论文 80 余篇，其中被 SCI 收录 22 篇，EI 收录 31 篇；以第一发明人获
得发明专利授权 15 件。获得广东省科技进步二等奖（1/10）、广东省科技进步一等奖（3/15）、中国机械工业科学技术三等奖（2/10）各 1 项，是国家科技进步奖评审专家、科技部国际合作评审专家。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相

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