公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-012

证券代码：873760 证券简称：华兴股份 主办券商：民生证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为汕头华兴冶金设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姚文强、王奉涛在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

姚文强，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师，现任广东省注册会计师协会常务理事，佛山市注册会计师协会副会长，佛山市南海区会计学会副会长。1993 年 7 月，毕业于中国煤炭经济学院会
计学专业；1993 年 7 月至 1999 年 12 月，任职于南海会计师事务所，担任部门
经理；2000 年 1 月至今，任职于佛山市智勤会计师事务所有限公司工作，担任总经理；2020 年 4 月至今，任职于本公司，担任独立董事。

王奉涛，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，四级教授，博士生导师，现任汕头大学工学院机械工程系系主任，中国振动工程学会转子动力学分会常务理事、中国机械工程学会智能运维分会常务理事、广东省机械工程学会设备与维修工程分会副理事长。1997 年 6 月，毕业于吉林工业大学机械设计与制造专业；2000 年 3 月，毕业于吉林工业大学机械设计及理论专业；
2003 年 11 月，毕业于大连理工大学机械设计及理论专业；2003 年 11 月至 2019
年 7 月，任职于大连理工大学机械工程学院，历任讲师、副教授；2019 年 8 月

公告编号：2025-012

至今，任职于汕头大学工学院机械工程系，担任教授，曾在美国辛辛那提大学和德国弗劳恩霍夫研究院从事访问交流工作；2022 年 5 月至今，任职于本公司，担任独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 11 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事姚文强、
王奉涛会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

姚文强 11 11 0 0 否 5

王奉涛 11 11 0 0 否 5

2024 年度，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共召开了 6次会议，独立董事姚文强、王奉涛出席情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

独立董事 ……
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