公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-076

证券代码：873760 证券简称：华兴股份 主办券商：民生证券
汕头华兴冶金设备股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：佘京鹏董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数62,478,500 股，占公司有表决权股份总数的 84.8512%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.全体高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-076

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向招商银行厦门分行申请 6000 万元授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,478,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无须回避表决。
（二）审议通过《关于向中国农业银行申请银行授信融资及关联方提供连带责任
保证的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-063）、《关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,902,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及事项为关联交易，关联股东佘京鹏、佘克事、佘扬楷、刘梦璋回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-076

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,258,759 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及事项为关联交易，关联股东佘京鹏、佘克事、佘扬楷、刘梦璋、李立鸿、佘琼斌、谢春娜、陈志坚回避表决。
三、备查文件目录

《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

汕头华兴冶金设备股份有限公司
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