公告日期：2024-07-08

关于汕头华兴冶金设备股份有限公司

公开发行股票并在北交所上市
申请文件的第三轮审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二四年六月

北京证券交易所：

贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于汕头华兴冶金设备股份有限公司公开
发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称“问询函”）已收悉。汕头华兴冶金设备股份有限公司（以下简称“华兴股份”、“发行人”、“公司”）与民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京市中伦律师事务所（以下简称“发行人律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现对问询函回复如下，请予以审核。

关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明：

1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《汕头华兴冶金设备股份有限公司招股说明书（申报稿）》一致；

2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致；

3、本回复中的字体代表以下含义：

字体 含义

黑体加粗 审核问询函所列问题

宋体 对审核问询函所列问题的回复

楷体加粗 对招股说明书等申请文件的修订、补充

目 录

问题 1.未来业绩成长性...... 3
问题 2.新增产能规模的合理性与必要性...... 44
问题 3.其他问题...... 71

问题 1.未来业绩成长性

根据申请文件，发行人经营受下游钢铁等行业周期性波动影响较大。

请发行人：结合钢铁行业周期性，以及高炉、电炉预计维修及置换完成时间，高炉维修完成进度等，说明行业周期性波动对公司未来业绩影响，是否具有稳定持续成长空间。

请保荐机构核查上述问题并发表明确意见。

回复：

一、结合钢铁行业周期性，说明行业周期性波动对公司未来业绩影响，是否具有稳定持续成长空间

（一）我国钢铁行业周期性以及公司高炉铜冷却设备产品应用于钢铁行业的发展历程

1、2003 年至 2012 年，我国钢铁行业迎来高炉产能密集投放期

进入 21 世纪以来，我国城市化、工业化快速发展，钢材需求量大幅增长，2001 年 12 月，中国加入世贸组织后，工业化和工业转型升级的发展目标进一步带动钢铁行业快速发展。根据国家统计局数据，2001 年，我国生铁产量为 1.45亿吨。2003 年至 2012 年，我国迎来高炉产能投放高峰期，2012 年，我国生铁产量已达到 6.58 亿吨，产量实现了数倍的增长。2023 年，我国生铁产量为 8.71亿吨。

2001年至2012年，我国高炉新增产能情况

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

-

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

新增产能（万吨）

（1）2003 年至 2007 年，我国钢铁行业迎来第一波高炉产能密集投放期，
该时期我国新增产能以炉容 1,000m³以下小高炉为主

进入 21 世纪后，我国钢铁工业进入自主开发阶段，炼铁技术装备的大型化和现代化是这一时期炼铁工业发展的特点。公司推出铜冷却壁产品之前，我国钢铁工业以炉容 1,000m³以下甚至 500m³以下的小型高炉作为主要冶炼设备，大部分高炉采用球墨铸铁冷却壁。

2000 年，原国家经贸委下达了关于“铜冷却壁的制造和应用”的课题研究任务，由公司负责铜冷却壁的制造环节，首钢集团负责其中的应用实验环节。2002 年，该项研究发现，公司应用于首钢 2 号高炉的铜冷却壁能够有效延长炉体寿命，该项研究成果在钢铁行业起到了极好的示范作用。随着……
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