公告日期：2024-04-18

证券代码：873759 证券简称：贺祥智能 主办券商：开源证券
唐山贺祥智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873759 贺祥智能 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会根据本年度的实际工作，编制了公司《2023 年董事会工作报告》，提请本次会议审议。
（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年实际经营数据，公司对 2023 年财务进行了决算，并编制
《2023 年唐山贺祥智能科技股份有限公司财务决算报告》，提交本次会议审议。（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年经营目标，结合公司实际情况，公司财务部制定了《唐山贺祥智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，提请本次会议审议。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
（五）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2023 年及以前年度实现的利润，结合公司现金流的规划，公司 2023
年度拟以每 10 股分配现金 3.80 元（含税）。
（六）审议《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，加强公司资金管理能力，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，董事会授权财务总监审批使用自有闲置资金购买理财产品。

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度不超过人民币 10000 万元。单次购买理财产品不超过 2500 万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。
（七）审议《关于修订<唐山贺祥智能科技股份有限公司公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，增加党建章节。
（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》

据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2023 年度募集资金使用情况进行自查，并作出《2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告》。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，对公司 2024年的日常性关联交易进行预计。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵祥启、赵祥来、。（十）审议《关于 202……
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