公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-001

证券代码：873758 证券简称：奥普生物 主办券商：开源证券
上海奥普生物医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在上海奥普生物医药股份有限公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐建新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数56,701,655 股，占公司有表决权股份总数的 94.0859%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意杨晶辞去监事职务，改选阎荣婕为公司监事的议案》
1.议案内容：

杨晶女士因个人原因辞去公司监事职务，改选阎荣婕女士为公司监事，任 期自股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。除上述变更
外，公司其他在任监事人员不变。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 2 日、
2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司监事离职公告》 （公告编号：2025-060）、《上海奥普生物医药股份有限公司第三届监事会第三 次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《上海奥普生物医药股份有限公司监 事任命公告》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,701,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<上海奥普生物医药股份有限公司信息披露制度>的议
案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》的相关规定，公司修改了《上海奥普生物医药股份有限公司信息
披露制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2026-001

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有 限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-063）、《上海奥普 生物医药股份有限公司信息披露制度》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,701,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

杨晶 监事 离任 2026-01-13 2026 年第一次 审议通……
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