公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-063

证券代码：873758 证券简称：奥普生物 主办券商：开源证券
上海奥普生物医药股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面+电话方式
发出

5.会议主持人：董事长徐建新

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<上海奥普生物医药股份有限公司信息披露制度>的议案》

公告编号：2025-063

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》的相关规定，公司修改了《上海奥普生物医药股份有限公司信息
披露制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有 限公司信息披露制度》（公告编号：2025-066）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，以审议
《关于修改<上海奥普生物医药股份有限公司信息披露制度>的议案》《关于同 意杨晶辞去监事职务，改选阎荣婕为公司监事的议案》。具体内容详见公司于
2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-064）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海奥普生物医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-063

上海奥普生物医药股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。