公告日期：2025-09-10

证券代码：873758 证券简称：奥普生物 主办券商：开源证券
上海奥普生物医药股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在上海奥普生物医药股份有限公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐建新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数56,364,267 股，占公司有表决权股份总数的 93.5260%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会候选人的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据公司工作计划安排，现拟 对董事会提前换届选举。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董 事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立时自动卸任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情 况，提名第二届董事会成员徐建新、翟靖波、李福刚、DAVIDGUOWEIWANG、 刘尧珺为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期 三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司董 事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,364,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表

监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据公司工作计划安排，现拟 对监事会提前换届选举。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监 事会成员将继续履行董事职责，直至新一届监事会成立时自动卸任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际 情况，提名第二届监事会成员顾胜寒、杨晶为第三届监事会非职工代表监事候 选人。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与由公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司董 事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,364,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况， 公司拟取消独立董事，已制定的《上海奥普生物医药股份有限公司独立董事工 作细则》及公司其他制度中涉及独立董事相关事……
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