公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-049

证券代码：873758 证券简称：奥普生物 主办券商：开源证券
上海奥普生物医药股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面+电话方式
发出

5.会议主持人：董事长徐建新

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-049

提名徐建新先生为上海奥普生物医药股份有限公司第三届董事会董事长 候选人，董事长任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

提名李福刚先生担任上海奥普生物医药股份有限公司总经理，任期三年， 自第三届董事会第一次会议决议之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

提名檀共兵先生担任上海奥普生物医药股份有限公司财务总监（财务负责 人），任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2025-049

1.议案内容：

提名郭春梅女士担任上海奥普生物医药股份有限公司董事会秘书，任期三 年，自第三届董事会第一次会议决议之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海奥普生物医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海奥普生物医药股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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