公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-024

证券代码：873752 证券简称：智选数字 主办券商：中信建投
智选数字技术（广州）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规以及《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数33,261,285 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事 WANG XIN、黄国强、张志军因个人
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何伟峰因出差缺席；

公告编号：2024-024

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营
情况及监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 33,261,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营
情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 33,261,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过关于《公司<2023 年年度报告>及其摘要》的议案

1、议案内容：

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

公告编号：2024-024

同意股数 33,261,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过关于《公司 2023 年度财务决算》的议案

1、议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 33,261,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（五）审议通过关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，并综合考虑公司经……
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