公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-071

证券代码：873751 证券简称：知鱼智联 主办券商：首创证券
知鱼智联科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长张玉伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数47,586,447 股，占公司有表决权股份总数的 86.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-071

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构并支付会计师事务所报酬。

具体内容详见公司于2025年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《知鱼智联科技股份有限公司拟续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-068）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,586,447 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免职非独立董事朱卫荣的议案》

1.议案内容：

公司非独立董事朱卫荣女士因工作调整原因不再担任董事职务，亦不再担任董事会审计委员会委员和董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。

具体内容详见公司于2025年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《知鱼智联科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,586,447 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-071

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名，及董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审查，拟选举吴敌先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《知鱼智联科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-069）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议

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