公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-069

证券代码：873751 证券简称：知鱼智联 主办券商：首创证券
知鱼智联科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《知鱼智联科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，2025 年 9 月 10 日知鱼智联科技
股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议，审议通过：

1、《关于免职非独立董事朱卫荣的议案》；

2、《关于选举非独立董事吴敌的议案》。

应到和实际到会董事 9 人，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举吴敌先生为公司董事，任职期限股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱卫荣女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司非独立董事朱卫荣女士因工作调整原因不再担任董事职务，亦不再担任董事会审计委员会委员和董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名，及董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审查，拟选举吴敌先生为公司第二届董事会非独立董事，任

公告编号：2025-069

期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

吴敌，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，硕士，工商管理专业。2006 年 7 月至 2014
年 4 月，历任中航工业北京百慕航材高科技股份有限公司事业部财务主管、资金经理、
财务部副部长；2014 年 4 月至 2014 年 10 月，自主创业财务咨询相关工作；2014 年 10
月至 2015 年 7 月，任中信国安投资有限公司财务经理；2015 年 7 月至 2017 年 7 月，
任紫光集团有限公司高级资金经理；2017 年 7 月至 2021 年 10 月，历任紫光云技术有
限公司财务总监、总裁助理；2021 年 10 月至 2024 年 6 月，任北京国科环宇科技股份
有限公司财务总监；2024 年 6 月至 2025 年 6 月，任北京电子控股有限责任公司财务管
理部副总监；2025 年 7 月至今，任北京电子城高科技集团股份有限公司财务总监。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司董事会免去朱卫荣女士非独立董事职务的事项，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。本次免职不会影响公司董事会的规范运作和正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

公司董事会本次选举吴敌先生为公司非独立董事，审议程序符合《公司法》《公司

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章程》等相关规定。经核查，吴敌先生的任职资格符合拟任职务的条件，能够胜任……
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