公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-067

证券代码：873751 证券简称：知鱼智联 主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八次会议决议

相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理
规则》”）、《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《知鱼智联科技股份有限公司独立董事工作制度》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等相关法律法规和公司内部管理制度的规
定，我们作为知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对
公司第二届董事会第八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于拟续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》的独立意
见

经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）执业
情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行核查，公
司拟聘请的天职国际具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，具备
为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025 年年度财务报告审计工
作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意聘请
天职国际为公司审计机构。

综上，我们一致同意公司续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构并支付会

计师事务所报酬，并同意提交公司股东会审议。

公告编号：2025-067

二、《关于免职非独立董事朱卫荣的议案》的独立意见

公司董事会免去朱卫荣女士非独立董事职务的事项，审议程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定。本次免职 不会影响公司董事会的规范运作和正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

三、《关于选举非独立董事吴敌的议案》的独立意见

公司董事会本次选举吴敌先生为公司非独立董事，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。经核查，吴敌先生的任职资格符合拟任职务的条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《证券法》《治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

知鱼智联科技股份有限公司
独立董事：刘凯湘、王崇文、杨松令
2025 年 9 月 10 日

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