公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-066

证券代码：873751 证券简称：知鱼智联 主办券商：首创证券
知鱼智联科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长张玉伟先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-066

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构并支付会计师事务所报酬。
2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于免职非独立董事朱卫荣的议案》
1.议案内容：

公司非独立董事朱卫荣女士因工作调整原因不再担任董事职务，亦不再担任董事会审计委员会委员和董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举非独立董事吴敌的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名，及董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格

公告编号：2025-066

审查，拟选举吴敌先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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