公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-016

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券
宁波斯贝科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张波杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《宁波斯贝 科技股份有限公司章程》及国家相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有股份总数 36,478.3837
万股，占公司股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-016

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订挂牌前股权激励计划的议案》

1.议案内容：

为吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公 司员工的积极性，根据公司战略发展需要并根据相关法律法规要求，公司拟 对挂牌前股权激励计划进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波斯贝科技股份 有限公司股权激励计划》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,779.0369 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东张波杰、胡佩芬、宁波梅山保税港区斯创企业管理合伙企业（有 限合伙）、宁波倍聚企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于修订挂牌前股权激励管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律、 法规以及《公司章程》《宁波斯贝科技股份有限公司股权激励计划》等相关规 定，公司拟对挂牌前股权激励管理制度进行修订。具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波斯

公告编号：2026-016

贝科技股份有限公司股权激励管理制度》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,779.0369 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东张波杰、胡佩芬、宁波梅山保税港区斯创企业管理合伙企业（有 限合伙）、宁波倍聚企业管理合伙企业 （有限合伙）回避表决。
三、备查文件

1、宁波斯贝科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议

宁波斯贝科技股份有限公司
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