公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-014

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券
宁波斯贝科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张波杰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度拟开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、降低资金成本、满足资金需求，公司及子公司 2026 年度拟开展融资租赁业务进行融资，采取售后回

公告编号：2026-014

租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行申请融资，融资额度合计不超过人民币 2 亿元，并授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度范围内组
织实施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年
12 月 31 日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、宁波斯贝科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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