公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-003

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券
宁波斯贝科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波斯贝科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点及通讯地址：宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4
楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现

公告编号：2026-003

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873750 斯贝科技 2026 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督

1 √

导协议的议案》

《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督

2 √

导协议的议案》

《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券

3 √

商相关事宜的议案》

公告编号：2026-003

（一）审议《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
鉴于公司发展战略的需要，经与国投证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。
（二）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
基于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由东吴证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督……
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