公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-072

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券
宁波斯贝科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波斯贝科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点及通讯地址：宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4
楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

公告编号：2025-072

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873750 斯贝科技 2026 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司对外投资的议案》 √

宁波斯贝科技股份有限公司根据经营发展的需要及布局海外的战略规划，公司境外二级全资子公司斯贝科技（泰国）有限公司拟在泰国大城府乌泰班昌区

公告编号：2025-072

12 号地块扩建年产 450 万件铝合金压铸件生产项目，本项目总投资 4 亿元人民
币，包括购买土地、厂房建设、设备购置等，资金来源为斯贝科技通过三个全资子公司斯创科技（新加坡）有限公司、斯贝科技（新加坡）有限公司、思贝科技（新加坡）有限公司增加投资不超过人民币 2.4 亿元人民币（届时将以实际汇率换汇为等值美元出境支付）及斯贝泰国自有或自筹资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2025-071）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理到会登记；若委托代理人出席的，需持法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、经自然人股东签名的……
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