公告日期：2025-01-13

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券
宁波斯贝科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：以现场结合通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以口头通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张波杰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李亚、钟根元、韩跃因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，现提议选举张波杰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。经核查，张波杰先生不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、钟根元、韩跃对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》之子议案《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为规范公司的经营运作，根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，根据董事长张波杰先生提名，聘任张波杰先生为公司总经理。任期为三年，与公司第二届董事会任期相同。经核查，张波杰先生不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、钟根元、韩跃对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》之子议案《关于聘任公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：

为规范公司的经营运作，根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，根据董事长张波杰先生提名，聘任李科先生为公司常务副总经理。任期为三年，与公司第二届董事会任期相同。经核查，李科先生不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、钟根元、韩跃对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》之子议案《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为规范公司的经营运作，根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，根据董事长张波杰先生提名，聘任谢兴邦先生、李娜女士、宋广飞先生为公司副总经理。任期为三年，与公司第二届董事会任期相同。经核查，谢兴邦先生、李娜女士、宋广飞先生不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-……
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