公告日期：2024-12-24

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券
宁波斯贝科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波斯贝科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

同一股东应选择现场投票或其他方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 14：00。

以通讯方式参会股东代表或委托代理人与现场其他股东同步表决。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873750 斯贝科技 2025 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案》之子议案《关于选举张波杰为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会已于 2024 年 12 月 21 日届满，为保证公司董事会的正常
运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举张波杰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，张波杰不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。（二）审议《关于选举公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案》之子议案《关于选举胡佩芬为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会已于 2024 年 12 月 21 日届满，为保证公司董事会的正常
运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举胡佩芬为公司第二届董
事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，胡佩芬不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。（三）审议《关于选举公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案》之子议案《关于选举李科为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会已于 2024 年 12 月 21 日届满，为保证公司董事会的正常
运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举李科为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，李科不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。（四）审议《关于选举公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案》之子议案《关于选举谢兴邦为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会已于 2024 年 12 月 21 日届满，为保证公司董事会的正常
运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举谢兴邦为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，谢兴邦不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。（五）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》之子议案《关于选举李亚为公司第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会已于 2024 年 12 月 21 日届满，为保证公司董事会的正常
运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举李亚为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，李亚不存在被列为失信联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。