公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-036

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券
宁波斯贝科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：宁波市北仑区雪窦山路 92 号公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：以现场结合通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张波杰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李亚、钟根元、韩跃因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-036

宁波斯贝科技股份有限公司全资子公司宁波斯贝展鹏贸易有限公司拟向中国银行股份有限公司北仑分行申请授信业务，公司就前述业务向中国银行股份有限公司北仑分行提供最高债权额壹仟万元整连带责任保证担保。具体事项以相关协议为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、宁波斯贝科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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