公告日期：2024-04-29

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券
宁波斯贝科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2021 年 12 月 22 日创立大会暨第一次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

宁波斯贝科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范宁波斯贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会规
范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司治理有关法律、法规和《宁波斯贝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。

第二条 公司监事会依据《公司法》和《公司章程》设立。

第三条 监事会对公司财务、公司高级管理人员实行监督，保障股东利益、
公司利益和员工的利益不受侵犯。

第四条 监事会依据有关法律、法规，《公司章程》及本规则的规定行使监
督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第二章 监事会的组成及职权

第六条 监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体
监事过半数选举产生。公司设 1 名职工代表监事。

第七条 股东大会选举产生的监事由股东推举侯选人，由股东大会根据《公
司章程》和《宁波斯贝科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定以普通决议选举产生。职工代表监事由公司职工代表民主选举产生，首届由职工代表担任的监事候选人由公司职工代表民主选举产生。

第八条 监事每届任期 3 年，任期届满，可连选连任。

第九条 公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第十条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，
股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第十一条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查。

第十二条 在年度股东大会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督
专项报告，内容为：

（一）对公司财务的检查情况；

（二）董事、高级管理人员执行职务时的尽职情况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的执行情况；

（三）监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。

监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报告。

第十三条 监事会行使职权过程中，必要时经监事会决议同意，可以聘请
律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第十四条 监事会认为董事会决议违反法律、法规、《公司章程》或损害股
东、公司或员工利益时，可作出决议建议董事会复议其该项决议。董事会对监事会决议不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会可经决议提议召开临时股东大会进行讨论。

第十五条 根据有关法律、法规和公司章程的规定董事会应召开临时股东
大会而逾期未召开时，监事会可以决议要求董事会召开临时股东大会。

第十六条 监事出席监事会会议发生的费用由公司支付。这些费用包括监
事由其所在地至会议地点的交通费、会议期间的住宿费、会议场所租金和当地交通费及其他符合财务制度规定的可报销费用。

第十七条 公司须采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供
必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。

第三章 监事会会议及提案

第十八条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每 6 个月至少召开一次。

出现下列……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。