公告日期：2024-04-29

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券
宁波斯贝科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波斯贝科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

同一股东应选择现场投票或其他方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 14：00。

以通讯方式参会股东代表或委托代理人与现场其他股东同步表决。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873750 斯贝科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见。（七）会议地点

宁波市北仑区雪窦山路 92 号公司 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合 2023 年的经营情况，公司起草了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理。公司董事会根据实际情况起草了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权。公司监事会根据实际情况起草了《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

在公司董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，2023 年度公司经营工作稳健有序。根据《公司章程》等相关制度，公司聘请天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营
成果进行了审计，并出具了相应的审计报告。公司据此编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于公司预计 2024 年对营运资金需求量较大，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，拟不对公司的未分配利润进行分配。
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年日常关联交易的实际情况及 2024 年公司生产经营的需求，
2024 年度，公司预计将与关联方发生一定的日常性关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张波杰、胡佩芬、宁波梅山保税港区斯创企业管理合伙企业（有限合伙）。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）曾作为公司 2023 年度财务报告审计机构。在之前合作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切……
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