公告日期：2025-06-10

证券代码：873748 证券简称：华科泰 主办券商：民生证券
北京华科泰生物技术股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京华科泰生物技术股份有限公司定于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度
股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-010。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 6 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 9.2809%已发行有
表决权股份的股东陈天清书面提交的《关于对天津工程项目进行专项审计的议
案》、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，提请在 2025 年 6 月 25 日召开的
2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

2025 年 6 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 5.6759%已发行有
表决权股份的股东张桂林书面提交的《关于选举陈天清先生为公司董事的议案》、《关于罢免林斯董事议案》、《关于补选陈强先生为新董事、填补林斯罢免后董事
席位空缺的议案》，提请在 2025 年 6 月 25 日召开的 2024 年年度股东会会议中增
加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

提议公司以 2024 年末可分配利润为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
10 元（含税），合计派发 5058.1395 万元，剩余未分配利润转结下年度。授权公司董事会负责办理本次利润分配的具体事宜，包括但不限于确定股权登记日、除权除息日等，并按照相关法律规定和公司章程规定代扣代缴个人所得税。

2.《关于对天津工程项目进行专项审计的议案》

由北京华科泰生物技术股份有限公司聘请具备证券资质的会计师事务所以及工程造价咨询机构对北京华科泰和天津华科泰由龙海建设集团有限公司所负责的所有工程项目进行造价鉴定，并对项目资金流向及合同执行情况进行专项审计。

3.《关于选举陈天清为公司董事的议案》

选举陈天清先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

4.《关于罢免林斯董事的议案》

罢免林斯的公司董事职务。

5.《补选陈强为新董事、填补林斯罢免后董事席位空缺的议案》

补选陈强先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈天清符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈天清提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张桂林符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张桂林提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 18 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司 2024 年度董事

1 √

会工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度监事

2 √

会工作报告的议案》

《关于公司 2024 ……
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