公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-003

证券代码：873747 证券简称：华信安全 主办券商：华英证券
无锡华信安全设备股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：线下会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：陈霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由公司监事会主席陈霞向监事会就 2023 年度的履职情况做工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2023 年审计报告，形成公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

对公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司2023 年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名陈霞、朱晓平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

监事会对候选人进行资格审查后认为，该等候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第二届监事会非职工代表监事候选人，第二届监事会的任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡华信安全设备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

无锡华信安全设备股份有限公司

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