公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-029

证券代码：873747 证券简称：华信安全 主办券商：华英证券
无锡华信安全设备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-029

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873747 华信安全 2023 年 12 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市新吴区珠江路 49 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司预计 2024 年度使用自有资产委托理财的议案》

公司拟使用不超过 20 亿元的自有资产进行委托理财，公司所进行的委托理财拟投资于商业银行等各类金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的各类产品（包括但不限于商业银行等各类金融机构发行的各类理财产品、定期存单、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证、结构性存款及证券公司或其子公司的固定收益或类固收的资产管理计划、保本型收益凭证、金融衍生品等），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自本次股东大会审议通过之日起 12 个月有效。在该额度和期限内进行的委托理财，公司股东大会授权公司董事长决定具体实施事宜。
（二）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

因业务需要，本公司预计 2024 年度与关联方发生以下日常性关联交易：

关联交易类别 主要交易对手 预计 2024 年发生

公告编号：2023-029

金额（元）

无锡奥特维科技股份有限公司 5,000,000.00
无锡奥特维智能装备有限公司

无锡奥特维光学应用有限公司

出售产品、商品、

无锡奥特维旭睿科技有限公司

提供劳务

无锡奥特维科芯半导体技术有限公司

无锡市维尔赛福安全科技有限公司

维尔赛福安全设备（无锡）有限公司

其他 锡动柴油机（无锡）有限公司房屋租赁及水电费 1,000,000.00

合计 - 6,000……
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