公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-020

证券代码：873747 证券简称：华信安全 主办券商：华英证券
无锡华信安全设备股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：线下会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孟春金

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润余

公告编号：2023-020

额为 910,819,173.17 元。根据《公司章程》相关规定，公司拟定利润分配方案如下：公司目前总股本为 56,682,240 股，拟以利润分配方案实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每股派发现金红利 6.5 元（含税）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议 2023 年 9 月 8 日 10 时在公司会议室召开 2023 年第三次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡华信安全设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

无锡华信安全设备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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