公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-013

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：中信建投
北京瑞风协同科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以微信、邮件等方
式发出

5.会议主持人：董事长赵旷

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规 定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-013

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举赵旷先生担任公司第七 届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张成胜先生担任公司第 七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张成胜先生继续担任公 司总经理，任期至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李东方、魏素艳、何铁宁对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-013

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任刘静宜女士继续担任公 司董事会秘书兼财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李东方、魏素艳、何铁宁对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王可、南福春、刘静宜、 万晓东、金士兵、洪学超继续担任公司副总经理，任期至本届董事会届满之日 止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李东方、魏素艳、何铁宁对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

为规范公司董事会的运作，公司对董事会各专门委员会进行选举，具体情 况如下：

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