公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-012

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：中信建投
北京瑞风协同科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及通讯方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 书面投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵旷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相 关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数46,222,420 股，占公司有表决权股份总数的 54.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2026-012

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京瑞风协同科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,964,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方中航航空产业链引导投资（天津）合伙企业（有限合伙））回避表 决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-002）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 非独立董事赵旷 46,222,420 100% 是

2.2 非独立董事张成 46,222,420 100% 是

胜

公告编号：2026-012

2.3 非独立董事王可 46,222,420 100% 是

2.4 非独立董事万晓 46,222,420 100% 是

东

2.5 非独立董事刘静 46,222,420 100% 是

宜

2.6 非独立董事孙韶 46,222,420 100% 是

春

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

……
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