公告日期：2026-01-05

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：中信建投
北京瑞风协同科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票书面投票

同一股东只能选择现场投票和书面投票方式中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 20 日 14:00-15:00。

股东选择书面投票方式的，需将书面投票页于 2026 年 1 月 20 日 14:00 前
送达至公司董事会办公室。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873745 瑞风协同 2026 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于预计公司 2026 年度日常性 √

关联交易的议案

累积投票议案：选举董事

2 非独立董事选举 应选人数 6 人

2.1 非独立董事赵旷 √

2.2 非独立董事张成胜 √

2.3 非独立董事王可 √

2.4 非独立董事万晓东 √

2.5 非独立董事刘静宜 √

2.6 非独立董事孙韶春 √

3 独立董事选举 应选人数 3 人

3.1 独立董事李东方 √

3.2 独立董事魏素艳 √

3 独立董事何铁宁 √

议 案 1 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2026-003）；

议案 2、议案 3 内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（……
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