公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-003

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：东北证券
北京瑞风协同科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以微信、邮件等方
式发出

5.会议主持人：董事长赵旷

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规 定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王勇、李东方、魏素艳、刘天华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

公告编号：2025-003

1.议案内容：

公司董事王勇先生因工作调整辞去本公司董事职务，辞职后不再担任公司 其他职务。公司股东大会选举产生新任董事之前，王勇将继续履行董事职责。
为规范公司治理，经公司股东产业投资基金有限责任公司推荐，公司董事 会提名孙韶春先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第六届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李东方、刘天华、魏素艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京瑞风协同科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京瑞风协同科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2025-003

北京瑞风协同科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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