公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-047

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：东北证券
北京瑞风协同科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12月 24 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵旷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数50,241,920股，占公司有表决权股份总数的 58.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-047

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年 12月 9日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京瑞风协同科技股份有限公 司终止股票定向发行公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,241,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年 12月 9日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京瑞风协同科技股份有限公 司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,983,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研 究所、中航航空产业链引导投资（天津）合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2024-047

《北京瑞风协同科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

北京瑞风协同科技股份有限公司
董事会
2024年 12 月 26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。