公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-001

证券代码：873744 证券简称：帕科医疗 主办券商：东吴证券
江苏帕科医疗股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈晨

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022 年半年度报告》，董事会依职责进行审议。

公告编号：2022-001

具体详见本公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需求和经营发展需要，公司拟收购陈晨持股的南通斯凯朴贸易有限公司 100%的股权，收购完成后南通斯凯朴贸易有限公司成为公司的全资子公司，本次交易的转让价格为 0 元。

具体详见本公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
2.回避表决情况

董事陈晨、陈飞、李佳佳、钱玉纯与本议案存在关联关系，已回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2022 年第一次临时股东大会召开时间定于 2022 年 9 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的第一届董事会第六次会议决议

公告编号：2022-001

江苏帕科医疗股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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