公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-071

证券代码：873741 证券简称：豪钢重工 主办券商：山西证券
山西豪钢重工股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 更正概述

本公司于2025年12月18日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上批露了《2025年第四次临时股东会会议决议公告》，现检查发现，该公告的部分内容披露有误，现予以更正。
二、更正事项具体内容

更正前：
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司章程修订，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新配套全国股转系统业务规则 实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理制度如下：

（一）股东会议事规则 （二）董事会议事规则

（三）承诺管理制度 （四）对外担保管理制度

（五）对外投资管理制度 （六）关联交易管理制度

（七）利润分配管理制度 （八）投资者关系管理制度

（九）年报重大差错追责制度 （十）募集资金管理制度

2.议案表决结果：

公告编号：2025-071

普通股同意股数141,378,206股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

更正后
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司章程修订，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新配套全国股转系统业务规则 实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理制度如下：

（一）股东会议事规则 （二）董事会议事规则

（三）监事会议事规则 （四）承诺管理制度

（五）对外担保管理制度 （六）对外投资管理制度

（七）关联交易管理制度 （八）利润分配管理制度

（九）投资者关系管理制度 （十）年报重大差错追责制度

（十一）募集资金管理制度

2.议案表决结果：

普通股同意股数141,378,206股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

4. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2025-071

三、其他相关说明

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告《2025年第四次临时股东会决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

山西豪钢重工股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。