公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-066

证券代码：873741 证券简称：豪钢重工 主办券商：山西证券
山西豪钢重工股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王学斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数141,378,206 股，占公司有表决权股份总数的 87.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-066

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推举王学斌董事代为履行董事长、总经理、法定代表人职
责的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长王伟豪先生辞去了公司董事长、总经理职务，为保障公司治理结构和促进公司规范运作，同意推举王学斌董事代为履行公司董事长、总经理及法定代表人职责，代理期限自本议案通过之日起至选举出新任董事长、总经理之日止，且不超过 2 个月。

2.议案表决结果：

普通股同意股数141,378,206股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司董事会结构发生变化，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数141,378,206股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-066

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司章程修订，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理制度如下：

（一）股东会议事规则 （二）董事会议事规则

（三）承诺管理制度 （四）对外担保管理制度

（五）对外投资管理制度 （六）关联交易管理制度

（七）利润分配管理制度 （八）投资者关系管理制度

（九）年报重大差错追责制度 （十）募集资金管理制度

2.议案表决结果：

普通股同意股数141,378,206股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 ……
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