公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-051

证券代码：873741 证券简称：豪钢重工 主办券商：山西证券
山西豪钢重工股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于修
订<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山西豪钢重工股份有限公司监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范山西豪钢重工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会运作，
完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《山西豪钢重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关的法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构。公司监事会运用法定职权并结合公司实
际，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内部控制、风险控制、信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

第三条 监事会依照法律、法规和公司章程依法独立行使监督职权，其正当
活动受法律保护，任何单位、个人不得干涉。监事履行职责时，公司各单位应当

公告编号：2025-051

予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第二章 监事会成员及职权

第四条 公司监事会由三名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的
公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第五条 监事会行使以下职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（八）公司章程规定的其他职权。

第六条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第七条 监事会主席除履行一般监事的职责外，还应行使以下职权；

（一） 召集、主持监事会会议；

（二） 监督、检查监事会会议决议执行情况；

（三） 组织履行监事会职责；

（四） 签署监事会报告和其他重要文件；

（五） 代表监事会向公司股东会报告工作；

（六） 代表监事会负责与公司内外联系协调工作；

公告编号：2025-051

（七） 法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他职权。

第三章 监事会的召集和召开

第八条 监事会分为定期会议和临时会议。

监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

第九条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和三日，
通过直接送达、传真、电子邮件、特快专递、挂号邮寄或者其他方式，通知全体监事。非直接送达的，还应通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急时，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但会议召集人应当在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。