公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-031

证券代码：873738 证券简称：伟邦科技 主办券商：民生证券
广东伟邦科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律法规、规范性文件和《广东伟邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广东伟邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十三次会议相关议案及事项，进行认真审查后，发表如下独立意见：

一、关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

经审查，公司第三届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。经认真审阅候选人资料，我们认为公司第三届董事会非独立董事候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司非独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况。我们一致同意公司董事会提名潘伟欣先生、萧海光先生、刘树林先生、岑英伟先生、黄杰成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。我们同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

广东伟邦科技股份有限公司董事会
独立董事：张粟、崔巍
2025 年 9 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。