公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-027

证券代码：873738 证券简称：伟邦科技 主办券商：民生证券
广东伟邦科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长潘伟欣先生

6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《广东伟邦科技股份有限公司章程》和《广东伟邦科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》

公告编号：2025-027

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会现拟提名潘伟欣、萧海光、刘树林、岑英伟、黄杰成为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会会议决议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》及相关法律、法规规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张粟、崔巍先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的系列制度（公告编号：2025-033

公告编号：2025-027

至 2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会会议的议案》1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反……
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