公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-029

证券代码：873738 证券简称：伟邦科技 主办券商：民生证券
广东伟邦科技股份有限公司

二 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发
出

5.会议主持人：陈素清

6.开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘凤娟女士担任监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，与会职工代表选举刘凤娟为公司第三届监事会职工代表监事，

公告编号：2025-029

与股东会选举出新的股东代表监事组成新一届监事会，任职期限三年。

上述职工代表监事符合《公司法》及相关法律、法规规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东伟邦科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东伟邦科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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