公告日期：2025-04-28

证券代码：873737 证券简称：源耀生物 主办券商：兴业证券
源耀生物科技（盐城）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议

公司股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 16:00。

如股权登记日持有公司股份的股东以视频会议方式参会，请在会前下载好“腾讯会议 app”并加入会议号 631-830-455 按本会议通知的要求参会。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873737 源耀生物 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京浩天（上海）律师事务所见证律师
（七）会议地点

上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 2 楼 211 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》

议案的具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2025 年度财务预算报告》
（六）审议《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

《公司 2024 年度审计报告》
（七）审议《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

议案的具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

考虑到目前公司实际财务状况，为支持公司发展，保证公司抵御风险的能力，公司拟对 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积转增股本。
（九）审议《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

议案的具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司及控股子公司 2025年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

议案的具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计担保的公告》（公告编号：2025-011）。
（十一）审议《关于公司及控股子公司 2025 年度接受控股股东提供担保的议案》
议案的具体内容详见公司2025年4月28……
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