公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-006

证券代码：873737 证券简称：源耀生物 主办券商：兴业证券
源耀生物科技（盐城）股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号 2 楼 211 会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席苌建先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。全体监事以现场及通讯方
式参会并审议会议议案。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-006

《公司 2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-006

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

考虑到目前公司实际财务状况，为支持公司发展，保证公司抵御风险的能力，公司拟对 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日

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