公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：873737 证券简称：源耀生物 主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为源耀生物科技（盐城）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯定远、胡仁昱、杨力在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

冯定远，男，1961 年 7 月出生，中国籍，博士研究生；1997 年 12 月至 2021
年 9 月担任华南农业大学教授，2001 年 5 月至 2011 年 11 月历任华南农业大学
动物科学学院院长、学校学科建议办主任、发展规划处处长；2003 年至今兼任中国动物营养学会常务理事；2005 年至今兼任中国饲料工业协会常务理事；2008年至今兼任全国饲料标准化委员会委员；2010 年至今兼任农业农村部全国饲料
评审委员会委员；2011 年 11 月至 2016 年 5 月担任广东科贸职业学院院长；2012
年至今兼任广东省饲料行业协会名誉会长；2018 年至今兼任广州市饲料行业协会荣誉会长。2021 年 9 月至今担任公司独立董事。

胡仁昱，男，1964 年 11 月出生，中国籍，博士研究生；1994 年至今于华东
理工大学商学院任教，现任教授、会计信息化与财务决策研究中心主任；1997
年 7 月至今担任上海会计学会会计信息化专业委员会主任；2004 年 11 月至今担
任上海苏婉进出口有限公司监事；2010 年 9 月至今担任上海傲圣丹宁纺织品有
限公司监事；2013 年 1 月至 2018 年 11 月担任华仪电气股份有限公司独立董事；

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2013 年 12 月至 2024 年 4 月担任中国会计学会会计信息化专委会副主任；2016
年 3 月至 2022 年 1 月担任上海翔港包装科技股份有限公司独立董事；2017 年 3
月至 2021 年 7 月担任上海吉年服装有限公司监事；2021 年 1 月至 2021 年 6 月
担任苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今担任思必驰科技股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今担任上海贝岭股份有限公司独立
董事；2021 年 6 月至今担任上海韦尔半导体股份有限公司独立董事；2021 年 9
月至今担任香溢融通控股集团股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今担任公司独立董事。

杨力，男，1974 年 7 月出生，中国籍，博士研究生；2005 年至今于上海交
通大学凯原法学院任教，现任教授、博士生导师；2018 年至今兼任中共上海市委聘请法律专家，中共上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市人民检察院特邀咨询专家，上海市司法局、上海市徐汇区、虹口区人民政府法律顾问，上海市场监管党委法律顾问；2018 年 4 月至今担任上海市北高新股份有限公司独立董事；2019 年至今兼任上海市人大常委会监察与司法委员会特邀咨询专家，上海市金山区、宝山区法律顾问。2021 年 9 月至今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事冯定远、
胡仁昱、杨力会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

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