公告日期：2023-12-27

证券代码：873737 证券简称：源耀生物 主办券商：兴业证券
源耀生物科技（盐城）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 √视频会议

公司股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 14:00。

如股权登记日持有公司股份的股东以视频会议方式参会，请在会前下载好“腾讯会议 app”并加入会议号 299-639-012 按本会议通知的要求参会。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873737 源耀生物 2024 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 2 楼 211 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于终止变更持续督导主办券商及其相关事宜的议案》

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十次会议以及于 2023 年 10
月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》等计划变更持续督导主办券商的相关议案。鉴于公司战略调整之需要，公司拟与兴业证券股份有限公司终止解除持续督导协议，拟终止办理持续督导主办券商的变更及其相关事宜。兴业证券股份有限公司将继续担任公司的主办券商，继续履行持续督导职责。
（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

子议案（1）：公司及子公司向关联方上海源耀农业股份有限公司采购水电、餐饮服务、房屋租赁等不超过 205 万元

子议案（2）：公司及子公司向关联方广西惠禹粮油工业有限公司采购豆粕等不超过 2 亿元

子议案（3）：公司及子公司向关联方嘉吉投资（中国）有限公司及其子公司采购豆粕等不超过 2 亿元

子议案（4）：公司及子公司向关联方上海全耀物流有限公司及其子公司采购物流服务等不超过 200 万元

子议案（5）：公司及子公司向关联方山东经典生物科技有限公司及其子公司销售发酵豆粕等不超过 200 万元

子议案（6）：公司及子公司向关联方江苏盐城源耀饲料有限公司销售发酵豆粕、提供房屋租赁等不超过 220 万元

子议案（7）：公司及子公司向关联方嘉吉投资（中国）有限公司及其子公司销售发酵豆粕等不超过 5500 万元

子议案（8）：子公司向关联方广西惠禹粮油工业有限公司销售蒸汽冷凝水等不超过 30 万元

议案的具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为如下：

子议案（1）：关联股东上海源耀农业股份有限公司、上海浦耀贸易有限公司、天津欣耀企业管理合伙企业（有限合伙）

子议案（3）：关联股东嘉达港务南通有限公司

子议案（4）：关联股东上海源耀农业股份有限公司、上海浦耀贸易有限公司、天津欣耀企业管理合伙企业（有限合伙）

子议案（5……
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